L’entramat suís de Joan Carles: 65 milions amb beneficiari ocult

Un dels comptes que Joan Carles I tenia a Suïssa, la que va obrir la fundació Lucum a la banca privada Mirabaud & Cie i on es va rebre un suculent ingrés de 65 milions d’euros (100 milions de dòlars) provinents del Ministeri de Finances de l’Aràbia Saudita, ocultava gelosament el nom del seu beneficiari, guardat en una caixa forta a la que només tenien accés alguns membres de la cúpula del banc.

Segons avança ‘El País’ a partir de la declaració del principal responsable del banc, Yves Mirabaud, davant del fiscal Yves Bertossa, que investiga els tripijocs de l’emèrit a Suïssa, es demostra com només la cúpula del banc coneixia que Joan Carles era el beneficiari del compte, mentre que ni el departament de Compliment del mateix banc ni el seu departament jurídic no coneixien que tenien Joan Carles I entre els seus clients més destacats.

Sempre segons el mitjà citat, només els sis membres del denominat Consell d’Associats del banc sabien que el beneficiari de Lucum era el llavors Cap de l’Estat espanyol. Mirabaud va justificar aquesta protecció en el fet que Joan Carles tenia el tractament de PEP -Persona Políticament Exposada-, però va evitar donar aquesta informació pel conducte oficial al departament de Compliment, precisament els encarregats d’articular mesures per protegir la identitat de clients PEP.

“Mantenir la discreció”

Segons Mirabaud, el banc va mantenir la confidencialitat respecte a la identitat de Joan Carles per “evitar una dispersió massa àmplia entre els empleats amb la intenció de mantenir la discreció”.

A més, segons la declaració, tant Mirabaud com un altre directiu del banc, Antoine Boissier, tenien coneixement que els 100 milions de dòlars procedien d’una donació del rei de l’Aràbia Saudita a favor del rei d’Espanya, que els fons procedien del Ministeri de Finances de l’Aràbia Saudita i que l’ambaixador de l’Aràbia Saudita als Estats Units havia confirmat aquesta procedència a Arturo Fasana, gestor que va obrir el compte de la fundació Lucum a través de l’empresa Rhone Gestión. Fasana, amic personal de l’emèrit, va ser el mediador que va aconseguir el trasllat dels fons saudites al compte suís de Joan Carles, i el responsable dels tràmits.

Així mateix, Mirabaud va declarar que ignorava els motius pels quals el rei de l’Aràbia Saudita va ingressar 100 milions de dòlars en el compte de Lucum, però va admetre que tampoc no es va demanar informació als assessors jurídics sobre la legalitat que el rei d’Espanya rebés aquells fons.

T’ha fet servei aquest article? Per seguir garantint una informació compromesa, valenta i rigorosa, necessitem el teu suport. La nostra independència també depèn de tu.



Subscriu-te a ElNacional.cat

Anar a la font – ElNacional.cat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

%d bloggers like this: