Categories
ALATAVEU.COM - Andorra

Els corresponsals que van intervenir en les transaccions a la Xina de Pallardó mai van posar traves

El bancari ha assegurat durant l’interrogatori al qual el sotmet la fiscalia en la segona jornada de la represa del judici de la causa general del ‘cas BPA’ que mai cap corresponsal va posar traves a cap de les 339 transaccions que es van fer entre el 2008 i el 2011. I ha explicat també que cada transferència es justificava amb l’albarà, la factura, o el document que acredités l’origen dels diners que es transferien cap a la Xina. [related:articles:1] Joan Pau Miquel està responent a noves qüestions, sempre molt repetitives i a vegades sense cap mena de transcendència, d’Alfons Alberca. El fiscal general continua insistint en tots els processos que feia -o que no feia, segons el cas- BPA per controlar l’operativa de l’empresari valencià establert a Barcelona i l’activitat del qual centra en gran mesura la causa general del ‘cas BPA’, lligant-ho al ‘cas Emperador’ que va esclatar el 2012 a Espanya, quan BPA ja feia mesos que havia tallat l’operativa a Pallardó. L’ex-CEO de BPA ha explicat que hi havia una diligència reforçada sobre l’operativa de l’empresari que movia grans quantitats de productes -marroquineria, bijuteria…- procedents de la Xina, que arribaven a Barcelona en grans contenidors. Miquel ha explicat que el comitè intern del banc que s’encarregava de vetllar per la prevenció del blanqueig no posava l’accent en quina era l’activitat comercial de Pallardó o de qualsevol altre client. Però que sí que es requeria documentació que l’acredités. I que a mida que passava el temps era normal que s’anés sol·licitant més informació justificativa sense que això comportés cap dubte extrem en relació amb l’operativa del client. Les preguntes del fiscal, per exemple en relació amb un informe que es va demanar des de BPA a KPMG sobre Pallardó, han tret de polleguera molts dels processats. Miquel ha explicat que elements com el fet que Pallardó havia estat presentat a l’entitat per un advocat del país o que aquest empresari tingués immobles al Pas de la Casa i fos habitual de l’esquí a l’hivern eren elements a tenir en compte alhora d’analitzar el client Entre altres coses, Miquel ha explicat que elements com el fet que Pallardó havia estat presentat a l’entitat per un advocat del país o que aquest empresari tingués immobles al Pas de la Casa i fos habitual de l’esquí a l’hivern eren elements a tenir en compte alhora d’analitzar el client. Igual com era també transcendent el fet que abans de demanar treballar amb BPA ja hagués operat i fos client d’altres bancs del Principat. L’ex-CEO de BPA ha insistit, a preguntes d’Alberca, que el fet de sol·licitar periòdicament informació sobre Pallardó no era perquè es pensés que Pallardó “no estava net”, segons l’expressió usada pel fiscal, sinó que s’anaven demanant informes o se sol·licitava al propi empresari més documentació per donar curs al que estableix la normativa en relació amb certes operatives per a les quals cal adoptar mesures de diligència reforçada. A més, ha recordat Miquel, que ha insistit que el banc tenia establertes les mesures de control necessàries, que el fet que els corresponsals bancaris no fessin cap apunt rellevant en relació amb les transferències de Pallardó eren “un indici extremadament favorable” perquè en el cas contrari, en el cas que s’hagués rebut “una incidència per part d’un corresponsal” s’hagués obert “un dubte nou, de naturalesa nova, diversa”, que s’hauria hagut d’afrontar. L’antic màxim executiu de BPA, que s’ha posat les mans al cap amb més d’una pregunta, ha demanat de forma retòrica al fiscal general que posés sobre la taula si s’havia contravingut alguna normativa, perquè sol·licitant documentació, informes, aclariments o el que fos el que es feia era complir amb les obligacions que el marc legal imposava a les entitats bancàries.

Altaveu – Read More

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *